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比特币暴涨的原因

发布时间:  浏览: 次  作者:www.tl6.net
年末,比特币暴涨,每枚卖到2.8万美元,为毛呢?专家解释是受疫情等影响,但我怀疑,电影《拆弹专家2》中涉及的“暗网”,才是背后重要推手!



暗网是什么呢?英文叫DarkWeb,简单点说,就是互联网的“地下世界”,一般渠道无法登陆,用户在里面的活动无法被追踪,因此是犯罪分子的天堂





‍很多犯罪分子,在暗网交易毒品、枪支等违禁品,还有杀人直播、色情直播、买凶杀人、贩卖人口、儿童色情,甚至恐怖组织也通过暗网招募成员……也就是说,暗网让一些犯罪活动互联网+,变得更加便捷和难以预防、侦破了。

那么,暗网和比特币疯涨有毛关系?关系真特么大!一、1995年,美国海军为了避免被敌军跟踪信号,启动了“洋葱路由”(TheOnionRouter):在这个系统中连接互联网的人都处于匿名状态,不会泄露身份。

2003年10月,美国海军研究实验室财政紧张,没有闲钱继续研究“洋葱路由”,就将代码免费公布在网络上,之后,致力于保护受迫害的美国公民的EFF接手,提供资金支持,继续研究。

不久后,很多被迫害的政治犯、被通缉的逃犯,不愿透露姓名的爆料者,便都在“洋葱路由”发展而来的暗网上畅所欲言,且不用担心被有关部门追踪逮捕。

但最开始,毒品、枪支等还没在暗网上交易,因为交易涉及金钱,而金钱涉及银行账户,如果在里面贩卖毒品枪支,警方可以通过银行账户追踪到犯罪分子。





直到有一天,一个日本人(准确地说是日裔美国人)的出现,彻底改变了暗网。

2008年11月1日,59岁的中本聪,提出了比特币(Bitcoin)的概念,两个月后,比特币正式诞生。

和我们一般使用的法定货币相比,比特币没有一个集中的发行方,谁都有可能参与制造比特币,而且可以全世界流通。

最重要的是,用比特币交易,无法被追踪!这种虚拟货币,几乎就是为暗网量身订制的!此前,暗网可以逃避监控和追踪,用户只是在上面“乱搞”,如今有了比特币,他们终于可以在上面“乱交易”了!从此,犯罪分子的春天来了:购买违禁品的买家,用美元或人民币兑换比特币在暗网进行交易,卖家收到比特币后,再在比特币交易平台上兑换成美元或人民币……也就是说,有了比特币,那些毒品、枪支等违禁品的交易,终于可以互联网+了!有了比特币的推波助澜,2年后,一个叫做“丝绸之路”(SilkRoad)的黑市网站,便在暗网上横空出世,开始祸害人间。

二、“丝绸之路”贩卖各种毒品、枪支等违禁品,建立不到2个月,商品SKU就已经拓展到哥伦比亚可卡因、阿富汗4号海洛因、草莓迷幻药、Caramello、Mercury的可卡因片、XTC、摇头丸(MDMA)和黑焦油海洛因等多个品类。

而且,这个网站管理非常严格,坚决禁止假货,只要发现有人卖假毒品,一经查实,马上封号。

买家还可以打好评或差评,简直就是暗网上的淘宝,而比特币,则起了支付宝的作用。

于是有人评价“丝绸之路”:就像Uber、滴滴改造了出租车行业一样,“丝绸之路”让毒品交易变得安全、有趣和友善。





当然,在这些暗网上交易,也并非无懈可击,因为可以从发货方钓鱼追踪。

但是,道高一尺,魔高一丈,发货方也完全可以在暗网上聘请“快递员”来送货,“快递员"的酬劳在暗网用比特币结算,也无法追踪。

比如,商家(犯罪团伙)派一名自己人和“快递员”在指定的位置接头,然后把货给“快递员”,再由“快递员”送给买家。

就算警方钓鱼,最多抓住“快递员”,却无法抓捕商家。

脑补一下“快递员”送货的场景,特么就像特工在搞地下活动……正因如此,美国缉毒局、FBI、国家安全局、税务局、特勤局和美国邮政局都盯上了“丝绸之路”,争着抢着破解它,但是都没成功。

美国国家安全局(NSA)和美国联邦调查局(FBI),更感觉事态严重,于是在2012年1月,联合多个执法部门,共同发起了一个针对“丝绸之路”的深度调查行动,代号:马可波罗(OperationMarcoPolo)。

他们还请了有丰富缉毒经验的金牌特工卡尔(CarlForce),来调查“丝绸之路”案。

一切有条不紊,看似胜券在握,然而结果却令人大跌眼镜。

三、为了打入“丝绸之路”,卡尔留起了长发,打了耳洞,带了浮夸的耳环,并在背上刺了一个部落的刺青,伪装成一个多米尼加共和国的毒品走私贩。

在“丝绸之路”上,卡尔取名为“Nob”,并在美国对毒枭的通缉档案中,创造了一个属于自己的可信故事。

用伪装的身份登陆“丝绸之路”后,卡尔了解到管理员ID叫“DPR”,自称是“恐怖海盗罗伯茨”的简称,对藏在ID背后的真人,则一无所知。

他向“恐怖海盗罗伯茨”写了一封信:希望用上千万美元来购买“丝绸之路”,同时还提了一个建议——”丝绸之路上的商品需要一次大规模的整合,以脱离现在零碎式的发展状态”。

“恐怖海盗罗伯茨”很快回复:“我认为丝路的价格应该是十亿美金,而不止几千万。

不过,你后面的建议很有参考价值。

事实上,卡尔的建议与“恐怖海盗罗伯茨”的需求歪打正着。

因为当时的“丝绸之路”用户暴涨,对升级的需求十分紧迫。

双方的观点不谋而合,二人的交流也越来越多,他们聊时事政治,聊娱乐八卦……俨然无话不谈的好朋友。





2013年1月,特工卡尔通过努力,抓捕了一名叫Green的“丝绸之路”线下客服人员。

这名客服人员从始至终都不知道“恐怖海盗罗伯茨”的真面目。

而他被FBI抓获之时,第一反应竟然是:“请你们一定保证我的安全,不然我一定会被他暗杀的。

果不其然,“恐怖海盗罗伯茨”对客服Green起了杀心,决定在暗网买凶杀人。

这个时候,他想起了伪装成毒贩的特工卡尔。

此时,客服Green已和FBI达成了协议,准备引诱“恐怖海盗罗伯茨”现身。

特工卡尔伪造出了Green死亡的照片,但“恐怖海盗罗伯茨”还是不愿意跟他见面。

就在这时,FBI在网上发现有黑客正在泄露“丝绸之路”的IP地址。

“恐怖海盗罗伯茨”非常自负,他也听说过IP地址泄露一事,但对此不屑一顾。

FBI的网络分队也不是吃干饭的,他们通过泄露的IP漏洞,查询“恐怖海盗罗伯茨”,终于在最后确定了他的真实IP地址,一张大网悄无声息地张开了。

四、2013年10月,奥斯丁市一家图书馆里,很多人在看书,也有一些年轻人在蹭网,突然一对情侣莫名其妙地开始争吵,一个30多岁的年轻人好奇地抬头看了一眼。

这一眼,令“恐怖海盗罗伯茨”原形毕露,也决定了"丝绸之路"的覆灭。

一位特工迅速夺过他的电脑,另外一组特工上前将他逮捕,他的电脑里,正保存着“丝绸之路”的管理员帐号“恐怖海盗罗伯茨”的登录页面。

假如他把电脑关机,一切行动将功亏于篑,因为FBl将没有逮捕他的证据。

原来“恐怖海盗罗伯茨”,就是这位30多岁的年轻人!       



  他叫乌布利希(RossUlbricht),德州大学研究生毕业,包括他的父母在内,谁也没想到,这个阳光爱笑的年轻人,竟然会是暗网上买凶杀人的毒贩子。

也是在此时,FBI才发现,特工卡尔也被拉下水了,他不仅讹骗了乌布利希35万比特币,还参与洗钱活动……问题是,一个王牌特工,为什么也铤而走险?五、原来,当特工卡尔发现对乌布利希无可奈何时,他也认为“丝绸之路”无懈可击,美国政府拿暗网“丝绸之路”没有办法,在其中的一切犯罪都可以逃脱法律的制裁,有了这种认识,他就藐视法律,陷进深渊。

其实,卡尔讹骗的35万比特币,对乌布利希来说,不过是牙缝里的肉丝。

据美国警方调查,乌布利希通过暗网“丝绸之路”,在短短几年里,就实现了12亿美元的资本积累。

最终,乌布利希被判处终身监禁。

卧底特工卡尔,则被判处6年半的有期徒刑。


乌布利希的辩护律师不服上诉,在法庭上狡辩:乌布利希一开始只是出于经济实验的目的才创办了“丝绸之路”。

不过没几个月,他就遭到了不法分子的压力,他们逼迫他交出网站的运营权。


就在这些不法分子觉察到FBI很快就要来打压他们的时候,他们又引诱乌布利希拿回“丝绸之路”的运营权。

换言之,乌布利希就是这帮不法分子眼中的“替罪羔羊”,毕竟网站是出自他手。


所以,乌布利希只承认自己是“丝绸之路”站长,并不承认自己贩毒,希望以此来减轻刑罚。

但是,法官维持原判,也就是对乌布利希终身监禁。

必须得找一个人出来背锅,不然又要大费周折地去寻找幕后的黑手,而且也不一定找得到,如果脑洞一下,法官都有可能被暗网幕后的黑手威胁操控。

毕竟,暗网里的大佬,都不是吃素的。

“丝绸之路”被摧毁后,随着新闻的广泛报道炒作,反而是对暗网的一种宣传,一时间,暗网用户大增,非法交易量也激增。

很多人为了快速发财铤而走险,无所不用其极。

据当时伦敦大学的一项研究发现,“洋葱路由”上5205个可访问网站中,有一半以上属于非法网站。

其中最出名的有四个:阿尔法湾(AlphaBay)、俄罗斯匿名市场(RAMP)、理想市场(DreamMarket)、汉萨市场(Hansa)。

    



   当然,丝绸之路2.0和3.0也相继上线,但都昙花一现。

四大暗网平台最出名的是“阿尔法湾”,其用户量是第二名的5倍之多,几乎是一个鹤立鸡群的存在。

“阿尔法湾”是一位名叫卡兹的年轻人,在2014年下半年创办的。

那时他在网络介绍中写道:目标是成为最大的亿贝(美国知名电子商务网站)式地下市场。

“阿尔法湾”日常运营人员有8到10人,把非法交易分为多个类别,包括欺诈、毒品与化学品、伪造物品与武器、软件与恶意软件等,客户可通过网站内部搜索工具寻找需要购买的物品。

对每笔交易,卡兹收取2%至4%的佣金。

网站还特别明确指出,所有这一切都是非法行为,“如果你被抓住,我们概不负责,所以保护自己是你的责任”。


那时的卡兹没想到,3年的好日子之后,自己就会成为阿尔法湾活生生的殉葬品。

六、随着暗网的发展,跟暗网相关的犯罪,全球遍地开花。

2015年1月,臭名昭著的恐怖组织“ISIS”在其暗网官网发布了一段影片,影片内容是3名操法文的恐怖分子,呼吁在法国的同胞发动恐怖袭击。

同年11月,发生在法国巴黎的恐怖袭击案,引起全球震动,而随后调查人员发现,过去几年“ISIS”恐怖分子一直通过暗网进行沟通交流、策划恐怖袭击。





2016年3月,北京公安局接到公安部通报:美国国土安全部海关移民执法局在巡查中发现,有人在多个境外隐藏网络空间上发布大量儿童色情图片和视频……



最终,民警找到了这名嫌疑人孙某。

在孙某家中,警方发现了多达3T的淫秽视频,其中儿童淫秽视频就达400G。

在暗网上,孙某已经上传了100多部儿童淫秽视频,点击率高达2万余次,回复7000余次。





在孙某的手机和电脑里,民警发现了30多个QQ群。

其中,有一些群主和活跃分子,都是像孙某这样有特殊癖好的人员,他们会要求另外一些群成员去拍摄性侵儿童的视频,并在不同的群中交换甚至交易……警方火速行动,一举抓获了涉嫌性侵儿童、制作视频的数百名嫌疑人,涉及除甘肃、内蒙古之外的所有其余省份……所以,前几年大家看到很多性侵儿童的案例,不排除与此案有关。

而美国,更是暗网重灾区。

2016年底,美国中西部犹他州帕克城,两名13岁男孩因滥用朋友买的U-47700新型毒品,在48小时内先后死亡……2017年2月16日,美国西北部俄勒冈州波特兰市,一名18岁女孩吸食过量“新毒品”U-47700后死亡……2017年2月27日,美国东南部佛罗里达州橙县,一名24岁女子吸食过量止痛剂芬太尼后死亡……据美国警方调查显示,所有这些非法药物的来源,都指向一个暗网黑市交易平台——“阿尔法湾”。

2017年4月,中国赴美访问学者章莹颖失踪,据美国FBI调查发现,嫌疑人克里斯滕森曾经利用手机访问过一个名为FetLife的涉及捆绑、施虐受虐的网站,进过虐杀直播的“红房子”(Redroom)





他还曾登录一个名叫“绑架101”的论坛,并浏览过题为“完美绑架畅想”以及“计划实施一次绑架”的帖子……



调查人员据此推断,克里斯滕森很可能将章莹颖绑架之后,通过暗网进行人口贩卖交易。

同年,在澳洲,有一位女孩失踪,结果被人挂在暗网当性奴交易,还有3人出价。

绑架者声称,只要你出价,他就有办法送“货”上门。

近些年来,屡有留学生在美国、加拿大失踪,不知道与暗网有没有关系……



而在2018年8月,华住集团旗下连锁酒店用户信息被曝疑似泄露,有卖家以8个比特币或520个门罗币的标价在“暗网”打包售卖1.3亿名入住用户数据包,泄露数据总数达到5亿条……然而一波未平一波又起,“华住风波”尚在发酵,作为快递行业的巨头,顺丰也曾被爆超过3亿条数据在暗网流出,售价2个比特币……以上这些被媒体曝光的案例只是冰山一角,还有一些更恐怖的例子,比如买凶杀人、直播杀人等等,为免引起大家不适,就不举例了。





因为暗网犯罪分子越来越嚣张,多名美国儿童受害,造成很大的负面影响,于是美国终于把枪口对准了“阿尔法湾”。

七、“丝绸之路”覆灭后,“阿尔法湾”是暗网中第一大交易平台,其中卖家达到4万人,客户超过20万人。

其非法药品和有毒化学品的交易条目超过25万条,失窃身份证件和信用卡数据、恶意软件等的交易条目超过10万条……从2016年5月开始,调查人员假扮顾客,从“阿尔法湾”上购买了大麻、海洛因、芬太尼、冰毒、假身份证和ATM机盗刷器等非法物品。

但包裹邮戳表明,其卖家遍布美国各地!



正是在这个过程中,调查人员意外发现了“阿尔法湾”的创办者兼管理员,曾先后用过的两个网名——Alpha02和Admin(管理员)。

其管理员曾使用一个微软hotmail邮箱发送致新用户的欢迎邮件,而这个邮箱属于1991年10月19日出生的加拿大人亚历山大·卡兹。

进一步调查发现,社交职业网站“领英”上也有一个同名的人,自我介绍精通多种电脑软件,是一名网页设计人员。

更重要的是,2008年,有人使用“Alpha02”的网名在一个论坛上发帖,并在帖子结尾处附上名字及上述个人邮箱。

调查人员推断,这个卡兹就是“阿尔法湾”的创办者。

那时,卡兹和他的妻子正在泰国过着奢侈生活,开着兰博基尼、保时捷等豪车,拥有多处豪宅,名下总资产达2300万美元,却没有合法来源。

2017年7月,卡兹在曼谷被泰国警方逮捕,美国检方以诈骗、毒品交易、洗钱和盗用身份等罪名对他提出指控。

卡兹被捕时,正用笔记本电脑以管理员的网名接入“阿尔法湾”服务器,并在论坛上回答用户提问,其身份由此被确认。





但数日后,卡兹却在泰国羁押待审期间死亡,“显然”死于自杀。

但卡兹父亲对加拿大媒体称,他的儿子“是一个很棒的年轻人,没有犯罪历史和记录,从不抽烟、从不吸毒”,很难相信他会自杀。

难道卡兹也只是个替死鬼,背后还有更大的黑暗组织?而卡兹也只是被灭口?暗网水深,不是没有这个可能。

但美国警方也很狡猾,在破获阿尔法湾的同时,还有一个将毒犯一网打尽的大网,正徐徐展开……八、在破获“阿尔法湾”之前,美国警方已联合荷兰警方,将全球第三大暗网交易平台“汉萨市场”秘密接管了。

也就是说,汉萨所有非法交易,均在警方监控之下。





为什么没有提前公布汉萨被警方破获呢?一来,防止打草惊蛇,一旦公布汉萨市场被破获的消息,阿尔法湾的创始人卡兹,可能会警觉,还有阿尔法湾近4万的非法卖家和20万客户,可能会收手,那以后想抓他们就很难了。

二来,阿尔法湾被打掉后,很多非法卖家和客户,可能会涌向被警方接管的汉萨市场,这简直就是自投罗网,警方便可瓮中捉鳖,将这些非法交易者一网打尽。

这真是一招妙棋,且收到的效果奇佳。

“阿尔法湾”被铲除后,“汉萨”的用户数量增加了8倍,成千上万个非法卖家的用户名和密码已被确定,他们,将成为后续的打击对象。

2017年7月20日,美国和荷兰同时召开新闻发布会,美国宣告“阿尔法湾”被铲除,荷兰正式将“汉萨”服务器关闭。

同时,警方查获了超过2500个比特币和26000多笔交易的细节。

那时已有数百名非法卖家被逮捕,美国司法部还得意洋洋地承诺,愿与全球警方共享这些非法卖家和买家的信息。

一时间,那些暗网交易平台和一些非法买家和卖家,人人自危。

这是对暗网非法交易平台的一次致命打击。

两个月后,俄罗斯本土的暗网交易平台俄罗斯匿名市场(RAMP),也被警方查获并关闭。

至此,四大暗网交易平台在2017年拔掉了三个,排名第二的梦想市场(DreamMarket),还屹立在暗网江湖,成为最大的暗网交易平台。

这一年下半年,比特币就开始持续上涨,到12月17日,比特币达到历史最高价19850美元。

而在2020年年末,比特币再创新高,每枚可以卖到28000美元……
四大暗网交易平台打掉了3个,漏网之鱼“梦想市场”上位第一,新平台又冒了出来,比如排名第二的华尔街市场(WallStreetMarket)和排名第三的T·chka。

不过枪打出头鸟,2018年8月,梦想市场管理员Vallerius,最终在去美国参加胡子大赛时被捕,后判入狱20年。

    



   这胡子确实牛逼,不过等他出狱时,恐怕这胡子都要白了吧……梦想市场倒了之后,大量用户转移到华尔街市场,华尔街市场又被推到枪打出头鸟的位置,管理员吓尿了,直接携带超过1420万美元的用户资金潜逃。

2019年5月,德国联邦刑事调查局和法兰克福总检察院发表声明说,警方在4月份逮捕了3名德国籍犯罪嫌疑人,他们涉嫌参与运营名为“华尔街市场”的非法暗网交易平台,平台服务器已被警方控制。





至此,又轮到T·chka坐头把交椅了。

也许T·chka的末日很快就会到来,但暗网是不会消失的,因为巨大的利益,总会让贪婪的人铤而走险。

就像打地鼠一样,打掉这个,很快又会有另一个冒头。

所以说,正义针对暗网的战争,也许才刚刚开始!

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关键词:比特币,暴涨的原因

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